مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی در محله ازگل در شمال تهران که اقدام به 2 هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
در پی مراجعه و شکایت ده‌ها مالباخته به دادسرای ناحیه 4 تهران و طرح شکایت درباره پیش‌فروش واحد‌هاي مسکونی توسط یک شرکت خصوصی و اجرا نكردن تعهدات، پرونده‌ای با موضوع "کلاهبرداری" در آذرماه سال 1393 تشکیل و به دستور شعبه سیزدهم بازپرسی، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
تعدادی از مالباختگان در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که در زمان مراجعه به دفتر یک شرکت خصوصی واقع در برج تجاری هروی، اقدام به تنظیم قرارداد و پرداخت پول به حساب بانکی مدیر شرکت برای پیش خرید واحد مسکونی کرده اما پس از مدتی متوجه توقف پروژه و تعطیلی دفتر شرکت مذکور شدند.
به گزارش ایرنا، براساس این گزارش با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان در همان مراحل اولیه تحقیقات موفق به شناسایی مجرم سابقه‌دار "مهدی.ه" (متولد 1349) به عنوان یکی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه "فروش و انتقال مال غیر" شدند که همزمان با تأسیس یک شرکت کاغذی - بدون سیر مراحل قانونی و حتی ثبت شرکت- اقدام به جابجایی محل سکونت خود در منطقه عراقی کرده و از این محل متواری شده است.
کارآگاهان در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که تمام شاکیان و مالباختگان از طریق بنگاه‌هاي مشاوره املاک به متهم پرونده معرفی شدند؛ تحقیقات در این خصوص آغاز و مشخص شد که "مهدی.ه" با مراجعه به تعدادی از بنگاه‌هاي املاک در منطقه پاسداران، خود را به عنوان سازنده واحدهای مسکونی معرفی و در ادامه اقدامات فریبکارانه خود و طرح دوستی با مدیران بنگاه‌ها، از آنها درخواست مي‌کرده تا افراد متقاضی پیش خرید منزل را به دفتر شرکت در برج هروی معرفی کنند.
در ادامه تحقیقات پلیسی و در شرایطی که متهم هیچ‌گونه اثر و نشانی از خود به جای نگذاشته بود، نهاتاً با انجام اقدامات پیچیده پلیسی مخفیگاه وی در منطقه ازگل شناسایی و کنترل نامحسوس از این محل برای اطمینان از حضور در محل، در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
سرانجام در اردیبهشت‌ماه سال 1394 و در حالی که متهم با یک دستگاه خودرو BMW مدل X4 قصد خارج شدن از مخفیگاه خود را داشت، کارآگاهان اقدام به دستگیری و انتقال متهم به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ کردند.
متهم پس از انتقال به اداره چهاردهم صراحتاً به کلاهبرداری اعتراف و در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان کرد: با مراجعه به بنگاه‌هاي مشاوره املاک و ضمن معرفی خود به عنوان پیمانکار ساختمانی اقدام به شناسایی برخی از محل‌هاي مناسب برای انجام پروژه‌هاي ساختمان‌سازی کرده و در ادامه تحت عنوان مشارکت در ساخت و ساز اقدام به تنظیم قرارداد با مالک زمین مي‌کردم.
وی گفت: بدون اطلاع صاحب حقیقی زمین، با طرح موضوع پروژه ساختمان‌سازی اقدام به پیش فروش واحدهای به ظاهر در حال ساخت کرده و زمانی که مراجعه‌کنندگان به محل دفتر شرکت خواستار بازدید از محل ساخت و ساز مي‌شدند، آنها را به نشانی محل ساخت و ساز هدایت و آنها نیز با مشاهده انجام برخی اقدامات مرتبط با پروژه ساختمان‌سازی از قبیل گودبرداری، اسکلت‌زنی مربوط به چند طبقه، پول مورد توافق در قرارداد پیش فروش را به حساب واریز مي‌کردند.
وی گفت: واحدی که اصلاً وجود نداشته و ساخته نخواهد شد را به چند نفر دیگر نیز مي‌فروختم.
عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به ارزش مالی پرونده گفت: با شناسایی ده‌ها مالباخته و بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از شکات و همچنین متهم پرونده، ارزش مالی پرونده تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان برآورد شده است.
